Сăutare: spălări de bani
Guvernul a aprobat modificări la legea cu privire la gazele naturale, care va permite funcționarea pieței chiar și după ieșirea din stare de urgență
Persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau care mențin legături cu grupări de crimă organizată nu vor pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru…
-
01 Noiembrie 2023 12:34
Procesul în care doi bancheri din Letonia, implicați în ”Furtul Miliardului”, învinuiți că ar fi angajat un asasin ca să ucidă un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani, a început ieri
Procesul în care doi bancheri din Letonia, implicați în ”Furtul Miliardului”, învinuiți că ar fi angajat un asasin ca să ucidă un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani, a început…
-
21 Mai 2023 11:38
Igor Dodon ar putea fi confundat cu Maria Zaharova (Revista presei)
Decizia Parlamentului de a-l lipsi de mandatul de deputat pe Ilan Șor este extrem de importantă, dar justiția și guvernarea nu ar trebui să rămână doar la Șor, scrie Jurnal.md. Dacă guvernarea…
-
28 Aprilie 2023 09:46
Avertizare în loc de sancționare pentru încălcări fiscale nesemnificative – proiect votat în cea de-a doua lectură
Antreprenorii și persoanele fizice care au comis încălcări fiscale nesemnificative nu vor fi sancționați, ci le vor fi aplicate avertizări.
-
24 Martie 2022 15:45
Mircea V Ciobanu | „În justiție, ca și în economie, probleme sociale, cultură etc., noi mai suntem un fel de URSS în miniatură” (Revista presei)
Ziarul de Gardă reține declarațiile comunistei Elena Bodnarenco, după reținerea a 5 cinci ex-deputați în dosarul celor 13 foști parlamentari transfugi. Ea a spus că a primit două propuneri de…
-
04 Februarie 2022 09:34
Încălcările fiscale de până la 5.000 de lei, comise de antreprenori, nu vor fi sancționate. Proiectul, votat în prima lectură
Antreprenorii care au comis încălcări fiscale în sumă de până la 5000 lei și cetățenii a căror încălcări constatate nu depășesc 500 lei nu vor fi sancționați, ci le vor fi aplicate avertizări.
-
03 Februarie 2022 16:10
Proiectul de lege privind restricționarea angajării în domenii strategice a companiilor offshore, adoptat de comisia de profil. Dumitru Alaiba: „Eliberăm spațiul pentru business-ul integru”
Angajarea în domenii strategice a companiilor offshore și a celor implicate în fraude și spălări de bani va fi restricționată, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Comisia economie,…
-
27 Octombrie 2021 14:11
Deputații au votat în prima lectură pentru anularea ”secretului offshore”
Cu votul a 81 de deputați a fost aprobat, în prima lectură, un proiect care urmărește anularea ”secretului offshore” și transparentizarea maximă a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii…
-
14 Octombrie 2021 16:45
Opinii | Modul și contextul în care a fost reținut ieri Alexandr Stoianoglo, vorbesc despre un dosar cu implicare politică
Modul și contextul în care a fost reținut ieri procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, vorbesc despre un dosar cu implicare politică, susțin experții. În același timp, ei…
-
06 Octombrie 2021 12:01
A fost pornită o urmărire penală împotriva procurorului general, Alexandr Stoianoglo (DOC)
A fost pornită o urmărire penală împotriva procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.
-
05 Octombrie 2021 17:13
Alexandru Stoianoglo a dat buzna la ședință Consiliului Superior al Procurorilor
Procurorul General Alexandru Stoianoglo a dat buzna la ședința Consiliului Superior al Procurorilor, care are loc astăzi, 5 octombrie.
-
05 Octombrie 2021 13:11
VIDEO/Maia Sandu | „Este o mare oportunitate și o mare responsabilitate, dar acum avem toate instrumentele pentru a implementa reformele necesare”
Președinta Maia Sandu a afirmat, într-un interviu pentru Euronews că, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare anticipate, dispune de toate instrumentele pentru a implementa reforme și pentru…
-
15 Iulie 2021 11:49
Raportul Comisiei Laundromat: Inga Grigoriu a explicat cum au FOST spălate peste 22 de miliarde de dolari din Rusia prin intermediul R.Moldova (Anticoruptie)
Deputata PPDA, Inga Grigoriu, a prezentat vineri raportul „Comisiei Landromat” care a analizat mijloacele și schemele prin care 22 de miliarde de dolari americani au fost spălați în Republica Moldova,…
-
09 Iulie 2021 15:44
Veaceslav Platon va fi audiat în cadrul Comisiei „Laundromat” (Doc)
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, va fi audiat mâine în casdrul Comisiei de anchetă „Laundromat”. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei, Inga Grigoriu.
-
28 Iunie 2021 12:25
Inga Grigoriu: În scurt timp, la Parlament va fi înregistrat proiectul de hotărâre privind raportul de activitate a Comisiei ”Laundromat”
În contextul finalizării raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor…
-
25 Mai 2021 15:08
Achitarea unui ex-judecător vizat în dosarul privind „Laundromatul rusesc” a stârnit critici ale societății civile și ale unor deputați. „Este dubios cum ajung unii să fie condamnați, chiar în lipsa unei sentințe de executare, iar alții să fie achitați”
Un nou episod în dosarul numit ”Laundromatul rusesc”, legat de achitarea unui fost judecător acuzat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri ilegale, a stârnit critici ale societății…
-
03 Martie 2021 13:38
Alexandru Slusari: Nu sunt rusofob, dar adevărul istoric trebuie spus franc. În 1992 nu a fost un război civil, ci o intervenție militară a Federației Ruse împotriva unui stat tânăr, care nu avea nici măcar armată - R.Moldova
Vicepreședintele Parlamentului, reprezentantul Platformei DA, Alexandru Slusari, a declarat că adevărul istoric despre conflictul armat din 1992 trebuie spus franc și anume că a fost o intervenție…
-
02 Martie 2021 13:53
Executorii judiciari sunt factor de jaf și fraudare a societății, Mișcarea PRO
Executorii judiciari sunt factor de jaf și fraudare a cetățenilor, agenților economici și societății. La această concluzie au ajuns membrii Mișcării Civice „Profesionalism și Responsabilitate…
-
03 Februarie 2021 15:40
Ziarul de Gardă observă o apropiere între Igor Dodon și Ilan Șor: „Nimeni nu mai vorbește despre aeroport sau miliardul furat” (Revista presei)
Revista presei din 10 noiembrie 2020
-
10 Noiembrie 2020 10:20
DOC | Sesizare repetată către ANI în cazul deputatului socialist Corneliu Furculiță. „Situația se clarifică și mai mult în cazul faimoasei spălări de bani din Rusia prin filiera Bahamas”
Deputatul Iurie Reniță a anunțat că a depus o sesizare repetată către Autoritatea Națională de Integritate (ANI) în cazul deputatului socialist Corneliu Furculiță. Adresarea are legătură cu…
-
05 Noiembrie 2020 11:48
